Яким критеріям мають відповідати волонтери, щоб не потрапити під обмеження p2p-переказів?

Волонтери не потраплятимуть під ліміт у 100 000 грн, якщо вони відповідатимуть щонайменше двом з п’яти критеріїв НБУ, пише dev.ua.

Ілюстративне фото

Національний банк України до 18 серпня планує ухвалити рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб. Обмеження у 100 000 грн почнуть працювати через місяць після того, як НБУ про них оголосить публічно.

Згідно з частиною проєкту постанови НБУ, яку Forbes отримав у розпорядженні, банки зможуть визначати чи дійсно фізична особа займається волонтерською діяльністю за умов дотримання нею одночасно щонайменше двох критеріїв з пʼяти. А саме:

• фізична особа зареєстрована як волонтер;
• проведення волонтерських зборів — типова діяльність за рахунками такого клієнта;
• користувач картки надав листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду про співпрацю щодо збору коштів;
• фізична особа надала інформацію про суми, строки, мету збору та подальше використання зібраних коштів;
• інформація з відкритих джерел (соціальних мереж та інтернету) підтверджує здійснення волонтерської діяльності та мети зборів.

Банк може відмовити у переказі понад 100 000 грн на вихідні операції в місяць, якщо виявить та підтвердить інформацію про недобросовісну волонтерську діяльність клієнта або невідповідність заявленої мети збору коштів фактичним витратам, йдеться у проєкті постанови.

Читайте також на Newssky «Найбільший у Росії НПЗ втратив половину потужностей після вибуху» і дивіться на YouTube-каналі «Нудний Пенс».

Щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на ТГ-канал Newssky. Також рекомендуємо актуальні дискусії друзів України в Північній Америці на YouTube-каналі Rashkin Report.