В Польше задержали членов ОПГ, отмывавшей российские деньги

Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Польское радио.

Один из задержанных руководил группой, а двое других были работниками банка.

Задержанные заслушали обвинения и были арестованы по требованию прокурора. Также следователи провели обыски в двух отделениях банков.

Общая сумма, легализованая подозреваемыми, составила более 660 млн злотых.

Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре. Схема деятельности группы включала создание фиктивных компаний с капиталом, не осуществлявших предпринимательской деятельности, и их целью было обеспечение денежных переводов банковским учреждениям, работающим в Европейском Союзе.

Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Прокуроры не исключают следующих задержаний по этому делу.