Націоналізація підсанкційних активів: судові маяки для «Київстар»

Ексклюзив. Касаційна скарга української Diamonds проти рішень на користь Київстар, що її контролюють іноземні власники, яка насамперед зачіпає земельне питання у ракурсі володіння цим українським ресурсом, має ще одну, і мабуть, найважливішу особливість: кінцевими бенефціарами ПАТ «Київстар» є компанії та особи, які потрапили під режим санкцій з боку як західних партнерів, так і України.

Так, власником ПАТ «КИЇВСТАР» є VEON HOLDINGS B.V. У свою чергу 100% VEON HOLDINGS B.V. належать VEON Ltd., про це зазначено на офіційному сайті VEON Ltd. Комісія з цінних паперів США (SEC), теж визнає ПАТ «КИЇВСТАР» як дочірню компанію, яка на 100% належіть VEON Ltd. – прямо через VEON Ltd. та опосередковано через VEON Holdings B.V. Така інформація офіційно оприлюднена SEC і є публічно доступною – UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 20-F.

У свою чергу, найбільшим акціонером VEON Ltd. з часткою в 47,85% є інша компанія – LetterOne (Letterone Investment Holdings S.A., 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg), у якій 37,86% – частка Михайла Фрідмана, 12,13% – Петра Авена,а 47,23% – Андрія Косогова.

До VEON Ltd. та VEON Holdings B.V. застосовано обмежувальні заходи (санкції) за законодавством США – Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression. Згідно Спеціальної ліцензії №54А Казначейства США VEON Ltd.,VEON Holdings B.V. отримали право на здійснення операцій, пов’язаних із борговими чи дольовими цінними паперами, що були випущені до 6 червня 2022 р. Всі інші операції ЗАБОРОНЕНО –див.п.(b)!

Крім того, США, Великою Британією та Європейським Союзом введено персональні санкції щодо Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Обмежувальні заходи стосовно посіпак Путіна (https://t.me/maxlineua/1955) запровадила і Україна:

Указами Президента України №726/2022 та №727/2022 від 19 жовтня 2022 року«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введено санкції, зокрема, щодо фактичних власників «КИЇВСТАР»

        Санкції, зокрема, щодо фактичних власників «КИЇВСТАР»:

Отже, навіть оренда державного (комунального) майна, в т.ч. числі землі, для «КИЇВСТАР» прямо ЗАБОРОНЕНА законодавством України!!!

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на:

виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі – особи, пов’язані з державою-агресором):

«юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більшевідсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації»;

відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, права участі в юридичній особі, прав вимоги до боржника у справах про банкрутство (неплатоспроможність), транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або Російської Федерації.

Все вищевикладене В ПОВНІЙ МІРІ застосовується до «КИЇВСТАР».

Таким чином, «КИЇВСТАР» ні за яких умов не може набути право власності на Українську землю! Тим більше неможливо порушититаке його неіснуюче право на набуття земельної ділянки. Жодне рішення суду щодо визнання за ним такого права не підлягає виконанню. Зверніть особливу увагу, навіть оренда комунальної землі прямо заборонена для «КИЇВСТАР».

В силу чинного законодавства України жодні права «КИЇВСТАР» як орендаря землі НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ судовому захисту!!!

За інформацією, яка розміщена 6 жовтня 2023 року на офіційному сайті СБУ, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Рішення суду стосується 20 компаній, якими зазначені особи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Серед заблокованих активів – акції ПАТ «КИЇВСТАР».

За офіційною інформацією, Мінюст України готує конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів, в тому числі «КИЇВСТАР».

Законом України від 12.05.2022 №2257-IX, внесені зміни до Закону України «Про санкції». Цими змінами впроваджено новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Представляется обґрунтованим посилання на Постанову від 2 квітня 2024 року Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду по справі №991/8725/23, яка фактично створила практику реалізації нового виду санкцій – стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб. Це справа за позовом Мінюсту України до підсанкційного росіянина Едуарда Худайнатова, якому належали 49% ТОВ «Альянс Холдинг» (АЗС “SHELL”),та за участю самого Shell Overseas Investments B.V. На момент розгляду цієї справи структура власності Худайнатова була значно складніше прихована, ніж власність Фрідмана та Авена в «КИЇВСТАР». Більше того, проведено «розмивання» власності підсанкційної особи з 49% до 2,56% із пропорційним збільшенням частки Shell до 97,44%. Не дивлячись на це, Суд постановив зареєструвати 49% частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» за державою Україна.

Враховуючи викладені Судом позиції по суті справи та кількість вже арештованих активів інших підсанкційних осіб, ця Постанова стане найбільш цитованою в Україні. Зокрема:

«41.Принциповим для правильного вирішення справ про стягнення активів у порядку застосування цього виду санкції в цілому та вирішення апеляційних скарг у цій справі, зокрема, є серед іншого: (1) розуміння (тлумачення) категорії «опосередкованого вчинення дій, тотожних здійсненню права розпорядження активами»; (2) правильне визначення виду та обсягу активів, які мають підлягати стягненню в контексті пропорційності втручання у право власності особи.

42.Законодавець виділив таку категорію активів як «активи, щодо яких особа прямо або опосередковано вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними» з метою охоплення майна, яке формально не належить суб`єкту (підсанкційній особі), але він неформалізовано контролює це майно, визначає його фактичну та/чи юридичну долю,тобто розпоряджається ним. Учасники справи не наводили заперечень щодо такого тлумачення судом цієї категорії.

43.Такий неформалізований контроль, враховуючи положення Закону про санкції, може здійснюватися як безпосередньо, так і через третіх осіб, на яких оформлено відповідне речове право.

44.У світлі цих висновків дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, в контексті змісту та обсягу санкцій, на переконання Суду, повинні трактуватися ширше передбаченої статтею 317 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) складової права власності».

Отже, конфіскація активів підсанкційних осіб, зокрема, акцій ПАТ «КИЇВСТАР», стає досить перспективною справою.

Загальновідомо, значна частина видатків бюджету України, в тому числі зарплати суддів, фінансується нашими західними партнерами. В той же час, на третій рік війни російські підсанкційні олігархі через «КИЇВСТАР» продовжують заробляти буквально мільярдні прибутки в Україні – див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 липня 2022 року по справі №640/22573/19. При цьому окремі судді господарських суддів, явно всупереч закону, продовжують захищати інтереси цих олігархів.

За викладених обставин, реакція наших західних партнерів про застосування вторинних персональних санкцій щодо всіх осіб, винних в порушенні встановлених обмежувальних заходів (санкцій) представляться цілком очікуваною.

Крім того, повернення в державну (комунальну) власність всіх земельних ділянок, набутих всупереч вимогам статті 82 Земельного Кодексу України, теж імовірно.

Василь Гостюк, кандидат юридичних наук, LL.M. International Business Law candidate